İstanbul merkezli 4 vilayette, borsada süreç bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı savları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyedeki süreçleri sürerken, soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü gruplarınca gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüphelinin süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde süreçleri sürüyor.
Grup hesaplarından gerçekleştirilen süreç hacmi yaklaşık 30 milyar lira
Borsa İstanbul’da son devirlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Şurası (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bilhassa Borsa İstanbul’da Banka Endeksini oluşturan bankacılık bölümü hisselerinde ve bu hisselere ilişkin vadeli süreç piyasalarında ağır süreç yaptıkları belirlendi.
Üç aylık devirde BIST Banka Endeksi hisselerinde ve bu hisselerin destek varlık olduğu vadeli süreç kontratlarında, küme hesaplarından gerçekleştirilen süreç hacimlerinin yaklaşık 30 milyar lira olduğu, fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı süreçler yaparak oluşan hisse piyasasının yapay haline getirildiği tespit edildi.
Yaptıkları süreçlerle bankacılık kesimi hisselerine yüksek talep olduğu izlenimini veren şüphelilerin, ağır ve daima alım satım süreçleriyle piyasada hakimiyet kurarak hisse fiyatların belirlenmesinde faal hareketlerde bulunuldukları anlaşıldı.
Banka hisselerinde yükseliş olacağı beklentisi ve algısını oluşturan şüphelilerin, hisse piyasasında paralel yapılan alımlarla birebir hisselerin spot piyasa kıymetlerinin yapay bir biçimde anılarak, yalancılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisini verdikleri belirlendi.
Şüpheliler yaklaşık 5 milyar lira kar, 1 milyar lira da ziyan etti
Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, aksiyonlarını organize bir formda gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili hisseler ve hisselere ilişkin vadeli süreç kontratlarının büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak 6362 Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 unsurunda tanımlanan “işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı” cürmünü işlediklerini kıymetlendirdi.
SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, ancak piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira ziyan oluştuğu değerlendirildi.
Mali Kabahatlerle Gayret takımları operasyon yapmıştı
Borsa süreçlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet edildiği savları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız yarar sağladığı belirlenen 10 kuşkulu hakkında yakalama kararı verilmişti.
İstanbul Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü gruplarınca, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir’de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 kuşkulu yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
